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强化事前开户审核,把好银行账户入口关。银行对企业出具的开户证明文件进行严格要求和审查,并判断企业开户合理性,对企业存在异常开户情形的,通过延长开户审查期限、强化尽职调查、拒绝开户等措施,强化开户审核。通过强化管理,进一步提升企业账户风险防控能力,已成功堵截企业法定代表人不清楚本单位情况、开户目的异常、虚假证件开户、企业注册地址异常等多起开户风险事件。

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